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第13章 鼎盛重大集资案（第1页）

张文德拿过赵阳递来的设备清单看了一会，发现上面有一台报废的干冰制造机，很多年前报废的，不能使用了。

“赵所长，我们去仓库看一看机器，你把看管仓库的叫来。”

“仓库管理员应该还在仓库呢，我们快点过去。”赵阳带着众人很快来到了存放机器的仓库，巡视了一圈就看到了放在旁边比较显眼位置的一台机器，上面写着干冰制造机，张文德就近一看，上面的生产日期是去年，心想就是它了。

“赵所，你来看一下，这台干冰制造机是你们的吗？”

那名仓库管理员也走过来一看惊讶的说：“这不是我们的机器，我们的机器早就坏了，这台几乎还是新的，我们刚才只将机器数量对了一下，没具体的查看。”

“文哥，凶手是利用这台机器制造了干冰，传到房间中使空气中二氧化碳浓度增加，使于大强窒息死亡的？”周婷问道。

“很可能，凶手应该还用了储气罐、压缩机或者鼓风机，趁着晚上施工的时候作的案，看守所里到处都是摄像头，他们应该跑不了，让张枫将所有监控备份后带回局里，调看监控视频找到犯罪嫌疑人。”

“赵所，你们的工程是由哪家公司承包的？”

“张科长，和检修监控录像的是同一家单位，都是鼎盛工程技术公司。”

张文德一听，都叫鼎盛，立刻给曹明打电话，让他先找到鼎盛工程技术公司的老板，带回公安局调查，并且将昨天晚上在看守所加班的员工资料带回来。

赵阳叫来了现场施工的负责人，负责人宣称昨天进行施工的人都在一起工作，并且提供了名单，赵阳立刻拿着名单到门岗和进出名册进行对比，果然很快就得出有两人是多出来的，经过施工负责人查看，认识两人是公司的员工，但不是他们组的。

张文德先确认两人身份，立刻让行动组前去抓捕，随后对昨天值班的所有员工进行了问询，做了笔录。

带着所有的资料回到公安局，张文德还没有坐下喝口水，何局来电话，让他去找他，然后两人就到了5楼的会议室，张文德进去一看，是关于鼎盛集资案的案情研讨会。

看会议的规格应该不小，何局都只能坐在旁边，张文德找了一个后面的位置，拿起一份鼎盛集资案的案情报告，就看起来。

鼎盛是省里的著名企业，于大强是鼎盛房地产公司的总经理，他称自己以公司的名义，非法的进行了集资，共集资十亿元整，以高额的利息为诱饵，以鼎盛的信誉为担保，向客户宣扬要悄悄的进行投资，从而在两年的时间中集资1o亿，但是不久之后账上的钱就不翼而飞了，投资者的本金和利息兑现不了，经过调查有部分资金已经转到了国外的账户中，正在和国外银行和政府积极地沟通，找回资金。

于大强被逮捕，他承认非法集资，却不承认背后有人，也不交代资金的流向，集资的人们收不到本金和利息之后，就跑到鼎盛集团去闹事，鼎盛集团就报警，并且撇清了关系。税务机构进行查账，确实找不到大笔资金流向公司的证据。

主管集团财务的刘艳，在案件爆发之前就失踪了，一年多至今没有找到，已经确认在海外银行账户里的钱也只有2亿人民币，通过大范围的查账，去掉公司的运营成本还有归还的本金利息，剩余的钱大约有8亿人民币多，剩下的钱去了哪里，找不到去向。

根据集团的财务数据，公司收取的现金，都没有存储到银行，很可能被幕后之人存在家中，这些大约有3亿，还有一些通过多笔交易后，被人取现金或者买卖货物，通过洗钱通道转移。

公安部门成立专案组，对案件进行了详尽的调查，无论是集资的民众还是公司员工还有钱的流向都做了详尽的调查分析并且出具初步的方案。

1统计所有使用真实身份证登记的集资人和公司，共集资9亿6千万，将名单进行公示，有疑问的可以提供证据来修改，对于来历不明的钱财坚决予以没收。一下子比预期的少了几千万，警方还会针对这些假身份进行调查。

2鉴于集资案的还款率几乎不可能大于一，所以任何人未收回的本金要扣除收到的利息，剩余金额为实际损失金额，经计算共损失8亿3千多万。

3变卖集资公司的所有财产，追回给销售人员的奖金，保留基本工资，共获得3千多万。

4政府出面拿回境外的资金之后，会用担保的方式，与商业银行进行置换，然后进行第一笔返款，请大家耐心等待。

5剩余的资金，公安部门会加强侦查手段，尽快追回资金。

另外就是公安机关对公司所有人员的调查，基本没有有用的信息，但是有几个人是重点，财务总监刘艳消失了，很久没有出现。

公司另一个老总白总，白天明。经过调查身份证是假的，其它信息也都是假的，通过对照片的分析，专家认为他脸上有整容的痕迹，专案组通过检查衣物找到了他的头发和皮屑，确定了他的DnA。公司洗钱的部分很可能在他手中。

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